Главная

Статьи

Як юристи MOSSACK FONSECA, через розслідування RISE, 53 дня розбиралися з молдавським мільярдером: Rise Moldova

Скандал з «Панамським досьє» отримав новий виток. Новий витік даних: 1,2 млн. Документів юридичної компанії Mossack Fonseca виявилися в розпорядженні німецького видання Suddeutsche Zeitung, яке знову розповсюдило їх через Міжнародний консорціум журналістських розслідувань.

RISE Moldova і в цей раз став партнером по Республіці Молдова проекту #PanamaPapers II. Новий витік інформації охоплює проміжок часу з початку скандалу навесні 2016 року і до кінця минулого року, за кілька місяців до того, як Mossack Fonseca остаточно перестала існувати.

Через місяць після глобального розслідування #PanamaPapers фірма Mossack Fonseca провела внутрішній аудит, в результаті якого з'ясувалося, що в її основі було 28 427 активних офшорних компаній. З них лише третина була зареєстрована на імена реальних бенефіціарів, тому юристи в Панама-Сіті почали гарячковий збір інформації. Вони попросили дочірні компанії по всьому світу, а також інші компанії, з якими вони працювали, відправити імена бенефіціарів, копії паспортів та рахунки-фактури за спожиті газ та електроенергію, що містять імена і адреси осіб, залучених до офшорні фірми.

53 дня. Рівно стільки тривало розслідування юридичної фірми Mossack Fonseca (MF), розпочате після того, як на її адресу надійшов електронне повідомлення від Google Alerts з позначкою «Anatoli Stati» і з'явилося внаслідок публікації RISE Moldova «Секрети Статі і африканська хабар» .

З перших днів творці підставних компаній і офшорних структур, за якими ховаються справжні бенефіціари та їх активи, чекали коментарів від молдавського бізнесмена Анатолія Статі щодо нашої статті.

Згодом посередники Статі поінформували Mossack Fonseca, що «Se ñ or» (Сеньйор, в пер. З іспанської - Пане) є одним з найбагатших людей в Молдові, і що «негативні новини» не торкалися його безпосередньо. подробиці: ТУТ і ТУТ

У підсумку, MF вирішила продовжити надання «Сеньйору» офшорних послуг, але попросила його надати документи, що підтверджують його статус справжнього бенефіціара кількох компаній, зареєстрованих в «податкової гавані» Британських Віргінських Островів.

Два роки тому глобальний проект #PanamaPapers об'єднав 400 журналістів-розслідувачів з 80 країн, в тому числі журналістів RISE Moldova, вивчили понад двісті тисяч офшорних компаній, які адмініструвала фірма Mossack Fonseca, і за якими були приховані 12 глав держав, 140 політиків, прем'єр міністрів, футболістів, шахраїв і членів організованих злочинних груп Два роки тому глобальний проект #PanamaPapers об'єднав 400 журналістів-розслідувачів з 80 країн, в тому числі журналістів RISE Moldova, вивчили понад двісті тисяч офшорних компаній, які адмініструвала фірма Mossack Fonseca, і за якими були приховані 12 глав держав, 140 політиків, прем'єр міністрів, футболістів, шахраїв і членів організованих злочинних груп.

RISE Moldova вдалося тоді з'ясувати, що послугами Mossack Fonseca користувалися понад 40 молдавських громадян, для яких вона реєструвала офшорні компанії (подробиці: ТУТ ). Серед них була і сім'я Статі, відома своїм нафтовим бізнесом на декількох континентах.

ТРИВОГА
7 квітня 2016 року RISE Moldova опублікував розслідування, в якому йшлося про те, що сім'я Статі освоювала міжнародний нафтовий ринок, маніпулюючи більш ніж 50 офшорними компаніями, більшість з яких були зареєстровані в таких «податкових оазисах», як Британські Віргінські Острови, Гібралтар, Беліз і Люксембург. Як показують вивчені нами документи, співробітники деяких компаній, афілійованих групі ASCOM, відкрито розповідали про випадки підкупу африканських чиновників і просили своє керівництво відшкодувати їм витрати, понесені на хабарі.

На наступний день після публікації статті « Секрети Статі і африканська хабар »Mossack Fonseca отримала по електронній пошті повідомлення від пошукової системи Google.

На наступний день після публікації статті «   Секрети Статі і африканська хабар   »Mossack Fonseca отримала по електронній пошті повідомлення від пошукової системи Google

Морін Крок-Томас, співробітниця Департаменту відповідності офісу Mossack Fonseca на Британських Віргінських Островах, поінформувала колег про це повідомленні, після чого предмет обговорення був віднесений до категорії інформації високу важливість.

Крім того вони почали перевірку «CASO ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas)» - звіт про підозрілі операції. У той же час творці компаній перевіряли ім'я Статі в різних базах даних, в тому числі запросили у молдавського підприємця необхідні документи (паспорт, рахунки-фактури, сертифікати від банків), щоб підтвердити його фізичну адресу, а також його статус як бенефіціара.

Після отримання попередження, адвокати MF надали представникам Статі два дні, що б ті прокоментували «негативні новини», в іншому випадку юридична фірма була готова відмовитися від адміністрування його офшорних фірм. подробиці: ТУТ і ТУТ

Через тиждень один з адвокатів MF повідомив колегам, що він отримав відповідь від посередників Статі і надав їм резюме на іспанською мовою:

«Пану Анатолію Статі належить ASCOM GROUP, найбільша нафтова компанія в Молдові, і він вважається найбагатшою людиною в цій країні.

На даний момент журналістська організація під назвою RISE Moldova опублікувала негативну інформацію про це Пана ... «

19 - кількість компаній на Британських Віргінських островах, безпосередньо пов'язаних з Анатолієм Статі.

Mossack Fonseca не відмовляється від «Сеньйора Статі»

Протягом декількох днів конфіденційні бесіди про «Сеньйор Статі» були на порядку денному адвокатів MF. Нарешті, вони прийшли до висновку, що «звинувачення на адресу Анатолія Статі незначні і не стосуються його безпосередньо», а, швидше за все, зачіпають його найманих працівників.

Після того, як адвокати MF розібралися з попередженням від Google, вони продовжували оновлювати реєстри компаній «Сеньйора Статі».

У минулому році вони доповнили своє розслідування поясненням молдавського адвоката Віктора Чумака, який отримав ліцензію всього на кілька місяців.

У документі Чумак зазначає, що він знає Статі 6 років, що він чесний і користується гарною репутацією. Більш того, молдавський адвокат пояснює колегам з Британських Віргінських Островів, що у них немає причин припиняти ділові відносини з Сеньйором Статі.

З вивчених нами документів випливає, що адвокат Чумак видав рекомендації з подібним змістом Олені Озерова і Георге Чобану, двом посередникам, пов'язаним зі Статі. подробиці: ТУТ і ТУТ

Коли RISE Moldova звернувся за коментарями до Віктора Чумака, він був здивований нашими питаннями. Він сказав, що не є і ніколи не був адвокатом Статі, не знає його і не писав йому рекомендації.

Адвокат Віктор Чумак: «Я нічого подібного не знаю. Вперше чую. Ми не знайомі з паном Статі особисто ».

В одному з повідомлень офшорних консультантів був також вказано номер мобільного телефону, який, імовірно, належав бенефіціару Анатолію Статі. Ми подзвонили за цим номером.

Ми подзвонили за цим номером

Анатол Статі

«Мене звуть Джикії», - відповів нам чоловік, який, за його словами, працює в Ascom. Вислухавши наші запитання, Джикії перенаправив нас в юридичний відділ компанії.

Ми подзвонили керівникові юридичної служби Ascom Grup Григорію Писика, який нам відповів, що «я не впевнений, що можу відповісти на ці питання, тому що це, чесно кажучи, виходить за рамки моїх повноважень». Разом з тим, RISE Moldova направив кілька питань компанії Ascom Grup про інтереси сім'ї Статі щодо офшорних компаній на Британських Віргінських Островах, а також для пояснення співпраці з адвокатом Чумаком.

У вівторок, 19 червня 2018 року той же Писика написав нам по електронній пошті: «Я прийняв до відома ваше звернення, і повідомляю Вам, що відповім пізніше, тому що це виходить за мої повноваження, але також і тому, що у мене є інші пріоритети ». На момент публікації даної статті ми так і не отримали відповіді.

Юрія Сандуца

Переопубликования статей з www.rise.md допускається, але обсягом не більше 1000 символів. В обов'язковому порядку необхідно цитувати джерело і автора інформації, а в разі переопубликования інформації веб-порталами необхідно проставляти і пряму гіперпосилання на цитовану на rise.md статтю. Повний переопубликования можливо тільки за умови угоди, укладеної з RISE Moldova. Матеріали on-line платформи www.rise.md захищені Законом №139 про авторське право і суміжні права, а також деонтологічних кодексом журналіста Республіки Молдова.

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,