- В раю наслідили Розслідування щодо «Панамського досьє» триває. Німецькій газеті Süddeutsche Zeitung,...
- Олександр Бабаков, сенатор
- Віктор Звагельський, колишній депутат
- Михайло Сліпенчук, колишній депутат
- Олексій Крапівін, підрядник Російських залізниць
- В раю наслідили
- Кого згадували в Панамі
- Олександр Бабаков, сенатор
- Віктор Звагельський, колишній депутат
- Михайло Сліпенчук, колишній депутат
- Олексій Крапівін, підрядник Російських залізниць
- В раю наслідили
- Кого згадували в Панамі
- Олександр Бабаков, сенатор
- Віктор Звагельський, колишній депутат
- Михайло Сліпенчук, колишній депутат
- Олексій Крапівін, підрядник Російських залізниць
В раю наслідили
Розслідування щодо «Панамського досьє» триває. Німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) і Центру по вивченню корупції і оргзлочинності (OCCRP) вдалося отримати нові документи панамського реєстратора офшорів Mossack Fonseca. Ці документи цінні тим, що охоплюють період після публікації першої витоку. Тому у нас з'явилася можливість дізнатися, як клієнти Mossack Fonseca по всьому світу - чиновники, політики, їхні родичі, друзі та інші фігуранти першого розслідування - відреагували на найбільшу в історії спільну публікацію 380 журналістів з усього світу.
З нового витоку документів випливає, що стосовно однієї з компаній Сергія Ролдугина, відомого віолончеліста і одного президента Росії Володимира Путіна, ведеться офіційне розслідування правоохоронними органами Панами за підозрою в економічних злочинах. А щодо більшості інших фігурантів «Панамського архіву» з Росії проводяться перевірки на предмет відмивання грошей і корупції.
Як і минулого разу, газета Süddeutsche Zeitung поділилася документами з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ), який знову організував роботу сотень репортерів.
Єдиним партнером проекту в Росії стала «Нова газета».
Петро Саруханов / «Нова газета». Перейти на сайт художника
Перші результати вивчення документів з «Панамського досьє» були опубліковані 3 квітня 2016 року. А вже на наступний день, 4 квітня 2016 року, панамський реєстратор Mossack Fonseca відправив так званий «звіт про підозрілу діяльність» з приводу компанії Sonnette Overseas, що належить Сергію Ролдугіна, в Агентство фінансових розслідувань Британських Віргінських островів.
Ця компанія Ролдугина отримувала «позики» -пожертвованія від великих російських бізнесменів. Наприклад, в липні 2007 року Sonnette Overseas отримала в борг від іншої офшорної структури, Levens Trading, 6 млн доларів під 2% річних. А вже через пару місяців позикодавець за «винагороду» в 1 долар пробачив цей борг Ролдугіна. Levens Trading може бути пов'язана з багатющим бізнесменом Росії Олексієм Мордашовим: за даними ЕГРЮЛ, цієї офшорної компанії належало 100% в «Северсталь-втормет».
«Звіт про підозрілу діяльність» - це документ, який банки, реєстратори і юридичні компанії зобов'язані направляти до правоохоронних органів, якщо у них виникають сумніви з приводу діяльності своїх клієнтів і джерел походження їх коштів.
У випадку з Mossack Fonseca така поспішність у виконанні своїх обов'язків виглядає сумнівно. Наприклад, в якості підстави для відправки звіту щодо компанії Ролдугина була вказана (дослівно) «корупція».
«У статтях ми виявили інформацію про те, що Сергій Ролдугіна ... згаданий як один Володимира Путіна, президента Російської Федерації, і хрещений батько його старшої дочки», - говорилося в звіті.
Панамський реєстратор вдавав, що тільки з публікацій журналістів 3 квітня дізнався про дружбу президента Росії з віолончелістом, хоча ця інформація була відома давно і не ховалася ні Путіним, ні самим Ролдугіна. Обов'язок Mossack Fonseca полягала в тому, щоб звернути увагу на цю інформацію ще в 2006-2009 роках, коли до них зверталися представники Ролдугина, щоб зареєструвати офшори на його ім'я.
Протягом квітня 2016 року панамський реєстратор відправив в Агентство фінансових розслідувань Британських Віргінських островів звіти про підозрілу діяльність і щодо інших пов'язаних з Ролдугіна компаній.
Судячи з документів з нового витоку, розслідування відносно офшорів відомого російського віолончеліста ведеться не тільки на Британських Віргінських островах, а й в самій Панамі. 21 грудня 2016 року в офіс Mossack Fonseca прийшов запит з підрозділу прокуратури Панами, яке займається боротьбою з організованою злочинністю. У цьому запиті прокурор просив надати всі наявні документи на компанію Internatiomal Media Overseas SA (IMO), щоб включити їх в матеріали розслідування за підозрою в економічному злочині (якому - не уточнюється).
IMO відігравала важливу роль в офшорній імперії Ролдугина. Ця компанія проводила дивні угоди з акціями найбільших держкомпаній Росії. Вона, наприклад, укладала одночасно два договори - на покупку акцій «Роснефти» і на припинення цього ж угоди. За зрив договору компанія Ролдугина тут же отримала компенсацію - 750 тисяч доларів. Подібних угод було багато. Ці операції дозволяли заробляти мільйони доларів просто з повітря.
В інших випадках компанії Ролдугина купували пакети акцій російських підприємств і продавали їх буквально на наступний день рівно тим, у кого купили вчора, але зі значним прибутком, що дозволяло їм заробляти по 400-500 тисяч доларів з угоди.
Секрет подібного успіху був простий.
Опитані нами експерти вважали, що цих угод в дійсності не було, а контракти підписувалися тільки для того, щоб забезпечити документальне підтвердження легального походження коштів.
На користь цієї версії свідчить і той факт, що деякі договори, судячи з листуванні співробітників Mossack Fonseca, закривалися заднім числом.
Крім цього, IMO володіла часткою (через кіпрську структуру) в російській компанії «Відео Інтернешнл» (Vi) - найбільшому продавця телевізійної реклами в країні.
Mossack Fonseca відправила звіти про підозрілу діяльність і щодо офшорних компаній сім'ї Ротенбергов. Підставою для відправки стала підозра в «відмиванні грошей». Цікаво, що звіт був відправлений 30 березня 2016 року, за кілька днів до спільної публікації перших результатів розслідування. До того моменту в офісі панамського реєстратора ще не знали про те, коли і про що вийдуть статті журналістів, але вже отримали запит від Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, в якому були і питання про Ротенбергов.
Всі ці розслідування та перевірки на офіційному рівні, безумовно, ще не можуть говорити про те, що фігуранти «Панамського досьє» з Росії скоїли злочини. Останнє слово - завжди за судом. Але навіть про такі проміжні результати журналістам-розслідувачам з Росії раніше не доводилося навіть мріяти. Про що б ми не писали, наскільки б це не було доведеним, влада ніяк не реагували. Але в цьому і сила міжнародної кооперації: корупція майже завжди транскордонного, і якщо в Росії на неї закривають очі, то під тиском сотень журналістів вкрадене на батьківщині почнуть рано чи пізно шукати в інших країнах. І навіть на райських островах, які ще недавно здавалися російській клептократії такими тихими і надійними для зберігання своїх капіталів.
- Роман Анін, «Нова»
Кого згадували в Панамі
Компанія Mossack Fonseca знайшла серед своїх клієнтів з Росії політиків і людей з неоднозначною репутацією. З деякими з них компанія терміново обірвала всі зв'язки. А деяких обійшла стороною.
Фото: РИА Новости
Олександр Бабаков, сенатор
Олександр Бабаков з 2003 року був депутатом Державної думи, а з 2016 року став російським сенатором. У 2007 році він зареєстрував за допомогою Mossack Fonseca (MF) компанію AED International на Британських Віргінських островах. До серпня 2011 року вона належала особисто йому, потім він переоформив її на свою дочку Ольгу, якій на той час щойно виповнилося 23 роки.
Депутат Бабаков в коментарі «Новой газете» заявив, що компанія була зареєстрована на його ім'я, але без його участі, і він не приймав ніяких рішень про її діяльність.
У травні 2017 року, після публікації «Панамського архіву», представник Бабакова Валтс Віганс попросив MF закрити компанію. «По ряду причин, в тому числі з-за витоку даних в пресу, ми більше не хочемо використовувати AED International, зараз компанія не веде ніякої діяльності і знаходиться в« сплячому »стані», - пише представник Бабакова в травні 2017 року.
В офісі MF на лист Валтса не відповіла, але співробітники між собою вирішили, що потрібно не просто ліквідувати компанію за запитом клієнта, а взагалі звільнитися з посади реєстраційного агента. (Тобто позбавити себе від будь-яких зобов'язань перед представниками росіянина.)
Про це вони повідомили Валтсу через пару тижнів, коли всі приготування з їхнього боку вже були закінчені, і вони подали офіційне прохання про звільнення в комерційний реєстр BVI. «Ми прийняли рішення припинити нашу співпрацю, тому що компанія не задовольняє вимогам законодавства BVI в області Due Dilligence». (Зазвичай так говорять про неблагонадійних клієнтів, які не можуть пояснити походження своїх коштів, або клієнтів-політиків. - Ред.) Співробітники MF не стали пояснювати, чому клієнт, якого вони обслуговували до цього 7 років, раптом перестав задовольняти вимогам законодавства.
Фото: РИА Новости
Віктор Звагельський, колишній депутат
Судячи з «Панамському досьє», з ім'ям підприємця Віктора Звагельський було пов'язано відразу дві компанії: панамська Delcroft Real Estates і компанія з BVI Bariton Consultants LTD. Зв'язок з панамської компанією Звагельський заперечував. За його словами, про цю компанію йому нічого не відомо. Акції компанії були випущені на «пред'явника». У червні 2016 року співробітники MF намагалися розібратися, кому ж насправді належить компанія. Судячи з внутрішнього листування, Delcroft Real Estates збирався придбати банк SG Private Banking в інтересах Звагельського, але в підсумку угода не відбулася і компанія була продана іншим клієнтам. Влітку 2016 року акції на пред'явника були нарешті замінені на іменні - власником компанії до цього моменту став громадянин Литви Вітольд Томашевський.
Свою зв'язок з компанією Bariton Consultants Звагельський визнав, втім, стверджував, що ще в 2012 році зробив всі необхідні дії для того, щоб вийти зі складу учасників. «Нова газета» не знайшла слідів цих дій в листуванні MF ні до, ні після публікації «Панамського архіву».
На відміну від компанії Бабакова, компанія Звагельського MF не зацікавила, і, наскільки можна судити після публікації даних «Панамського архіву», реєстраційний агент не зробив спроб закрити компанію або звільнитися з посади реєстраційного агента.
Михайло Сліпенчук. Фото: ІТАР-ТАСС / Станіслав Красильников
Михайло Сліпенчук, колишній депутат
«Панамське досьє» показало, що підприємець і колишній депутат Михайло Сліпенчук - кінцевий власник компанії EuroImpex Group, зареєстрованої на BVI. З нового витоку слід, що Сліпенчук міг бути пов'язаний ще як мінімум з двома компаніями.
На початку 2017 року MF продовжила масштабний внутрішній аудит і зібрала зі своїх клієнтів дані про кінцевих власників компаній, в яких виступає реєстраційним агентом. Серед таких компаній - Miralda Limited, зареєстрована на BVI. Згідно зведених таблицях, складеним Mossack Fosecka, її кінцевий власник - людина на ім'я Михайло Сліпенчук. Вони попросили консалтингову компанію Consulco International Limited, яка веде справи від імені власника, надати особисті документи Сліпенчука.
Consulco не зробила цього у визначений термін, і MF вирішила припинити виконувати обов'язки реєстраційного агента компанії. Miralda Limited була зареєстрована ще в 2003 році, її номінальні власники - компанія з Сейшельських островів Unico Limited і компанія з острова Мен Unico Nominees Limited. Якщо за цими офшорами дійсно стояв депутат Сліпенчук, то йому доведеться порозумітися, оскільки депутату Державної думи з 2013 року заборонено володіти іноземними фінансовими інструментами.
Ще одна компанія, яка може бути пов'язана зі Сліпенчук, - зареєстрована в 2008 році на BVI MBS Investment Development Limited. Але вона могла належати йому не безпосередньо, а через його російський актив - інвестиційну компанію «Метрополь».
Олексій Крапівін. Фото з архіву
Олексій Крапівін, підрядник Російських залізниць
Олексій Крапівін - син близького соратника колишнього глави Російських залізниць Якуніна - вибудував цілу офшорну імперію за допомогою MF. Реєстраційний агент створював для нього компанії в різних офшорних юрисдикціях - не тільки звичних острівних начебто Панами і BVI, але, наприклад, в американському штаті Делавер. До того ж MF надавали компаніям Крапівіна послугу номінальних директорів - тобто співробітники реєстраційного агента, які підписували документи від імені компаній Крапівіна, були фактично в курсі всіх його справ.
Частина компаній Крапівін використовував як «грошові мішки» - одна з них давала в борг інший, потім переписуючи боргові зобов'язання на третю. Інші компанії, як показало розслідування «Нової газети», використовувалися для укладення договорів з найбільшим світовим гігантом в області транспорту - Bombardier Transportation. В результаті істотні суми осідали на секретних офшорних рахунках Крапівіна.
Внутрішній аудит MF торкнувся Крапівіна і його компаній тільки в січні 2017 року - до того моменту Крапівін вже був клієнтом MF щонайменше три роки.
Відразу після новорічних свят, 12 січня 2017 року, представник російського бізнесмена отримав лист: «У рамках нашого внутрішнього аудиту, заснованого на політиці« Знай свого клієнта », ми знайшли негативну інформацію про пана Крапівін, - писав співробітник MF. - Тому наш відділ перевірок прийняв рішення, що ми більше не можемо надавати вам послуги реєстраційного агента ».
Як показує внутрішнє листування MF, днем раніше компанія прийняла рішення не тільки відмовитися від роботи з Крапівіним і його компаніями, але і направити «повідомлення про підозрілу активність» (Suspicious Activity Report (SAR)). Приймаючи це рішення, співробітники MF цитували розслідування OCCRP, засноване на «Панамському досьє», а також більш ранні статті Reuters про бізнес Крапівіна, побудованому на держзакупівлі російського залізничного монополіста, що належить державі ВАТ «РЖД».
- Олеся Шмагун - спеціально для «Нової»
Продовження про те, як витрачають гроші російські держкорпорації - в наступних номерах «Нової газети».
В раю наслідили
Розслідування щодо «Панамського досьє» триває. Німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) і Центру по вивченню корупції і оргзлочинності (OCCRP) вдалося отримати нові документи панамського реєстратора офшорів Mossack Fonseca. Ці документи цінні тим, що охоплюють період після публікації першої витоку. Тому у нас з'явилася можливість дізнатися, як клієнти Mossack Fonseca по всьому світу - чиновники, політики, їхні родичі, друзі та інші фігуранти першого розслідування - відреагували на найбільшу в історії спільну публікацію 380 журналістів з усього світу.
З нового витоку документів випливає, що стосовно однієї з компаній Сергія Ролдугина, відомого віолончеліста і одного президента Росії Володимира Путіна, ведеться офіційне розслідування правоохоронними органами Панами за підозрою в економічних злочинах. А щодо більшості інших фігурантів «Панамського архіву» з Росії проводяться перевірки на предмет відмивання грошей і корупції.
Як і минулого разу, газета Süddeutsche Zeitung поділилася документами з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ), який знову організував роботу сотень репортерів.
Єдиним партнером проекту в Росії стала «Нова газета».
Петро Саруханов / «Нова газета». Перейти на сайт художника
Перші результати вивчення документів з «Панамського досьє» були опубліковані 3 квітня 2016 року. А вже на наступний день, 4 квітня 2016 року, панамський реєстратор Mossack Fonseca відправив так званий «звіт про підозрілу діяльність» з приводу компанії Sonnette Overseas, що належить Сергію Ролдугіна, в Агентство фінансових розслідувань Британських Віргінських островів.
Ця компанія Ролдугина отримувала «позики» -пожертвованія від великих російських бізнесменів. Наприклад, в липні 2007 року Sonnette Overseas отримала в борг від іншої офшорної структури, Levens Trading, 6 млн доларів під 2% річних. А вже через пару місяців позикодавець за «винагороду» в 1 долар пробачив цей борг Ролдугіна. Levens Trading може бути пов'язана з багатющим бізнесменом Росії Олексієм Мордашовим: за даними ЕГРЮЛ, цієї офшорної компанії належало 100% в «Северсталь-втормет».
«Звіт про підозрілу діяльність» - це документ, який банки, реєстратори і юридичні компанії зобов'язані направляти до правоохоронних органів, якщо у них виникають сумніви з приводу діяльності своїх клієнтів і джерел походження їх коштів.
У випадку з Mossack Fonseca така поспішність у виконанні своїх обов'язків виглядає сумнівно. Наприклад, в якості підстави для відправки звіту щодо компанії Ролдугина була вказана (дослівно) «корупція».
«У статтях ми виявили інформацію про те, що Сергій Ролдугіна ... згаданий як один Володимира Путіна, президента Російської Федерації, і хрещений батько його старшої дочки», - говорилося в звіті.
Панамський реєстратор вдавав, що тільки з публікацій журналістів 3 квітня дізнався про дружбу президента Росії з віолончелістом, хоча ця інформація була відома давно і не ховалася ні Путіним, ні самим Ролдугіна. Обов'язок Mossack Fonseca полягала в тому, щоб звернути увагу на цю інформацію ще в 2006-2009 роках, коли до них зверталися представники Ролдугина, щоб зареєструвати офшори на його ім'я.
Протягом квітня 2016 року панамський реєстратор відправив в Агентство фінансових розслідувань Британських Віргінських островів звіти про підозрілу діяльність і щодо інших пов'язаних з Ролдугіна компаній.
Судячи з документів з нового витоку, розслідування відносно офшорів відомого російського віолончеліста ведеться не тільки на Британських Віргінських островах, а й в самій Панамі. 21 грудня 2016 року в офіс Mossack Fonseca прийшов запит з підрозділу прокуратури Панами, яке займається боротьбою з організованою злочинністю. У цьому запиті прокурор просив надати всі наявні документи на компанію Internatiomal Media Overseas SA (IMO), щоб включити їх в матеріали розслідування за підозрою в економічному злочині (якому - не уточнюється).
IMO відігравала важливу роль в офшорній імперії Ролдугина. Ця компанія проводила дивні угоди з акціями найбільших держкомпаній Росії. Вона, наприклад, укладала одночасно два договори - на покупку акцій «Роснефти» і на припинення цього ж угоди. За зрив договору компанія Ролдугина тут же отримала компенсацію - 750 тисяч доларів. Подібних угод було багато. Ці операції дозволяли заробляти мільйони доларів просто з повітря.
В інших випадках компанії Ролдугина купували пакети акцій російських підприємств і продавали їх буквально на наступний день рівно тим, у кого купили вчора, але зі значним прибутком, що дозволяло їм заробляти по 400-500 тисяч доларів з угоди.
Секрет подібного успіху був простий.
Опитані нами експерти вважали, що цих угод в дійсності не було, а контракти підписувалися тільки для того, щоб забезпечити документальне підтвердження легального походження коштів.
На користь цієї версії свідчить і той факт, що деякі договори, судячи з листуванні співробітників Mossack Fonseca, закривалися заднім числом.
Крім цього, IMO володіла часткою (через кіпрську структуру) в російській компанії «Відео Інтернешнл» (Vi) - найбільшому продавця телевізійної реклами в країні.
Mossack Fonseca відправила звіти про підозрілу діяльність і щодо офшорних компаній сім'ї Ротенбергов. Підставою для відправки стала підозра в «відмиванні грошей». Цікаво, що звіт був відправлений 30 березня 2016 року, за кілька днів до спільної публікації перших результатів розслідування. До того моменту в офісі панамського реєстратора ще не знали про те, коли і про що вийдуть статті журналістів, але вже отримали запит від Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, в якому були і питання про Ротенбергов.
Всі ці розслідування та перевірки на офіційному рівні, безумовно, ще не можуть говорити про те, що фігуранти «Панамського досьє» з Росії скоїли злочини. Останнє слово - завжди за судом. Але навіть про такі проміжні результати журналістам-розслідувачам з Росії раніше не доводилося навіть мріяти. Про що б ми не писали, наскільки б це не було доведеним, влада ніяк не реагували. Але в цьому і сила міжнародної кооперації: корупція майже завжди транскордонного, і якщо в Росії на неї закривають очі, то під тиском сотень журналістів вкрадене на батьківщині почнуть рано чи пізно шукати в інших країнах. І навіть на райських островах, які ще недавно здавалися російській клептократії такими тихими і надійними для зберігання своїх капіталів.
- Роман Анін, «Нова»
Кого згадували в Панамі
Компанія Mossack Fonseca знайшла серед своїх клієнтів з Росії політиків і людей з неоднозначною репутацією. З деякими з них компанія терміново обірвала всі зв'язки. А деяких обійшла стороною.
Фото: РИА Новости
Олександр Бабаков, сенатор
Олександр Бабаков з 2003 року був депутатом Державної думи, а з 2016 року став російським сенатором. У 2007 році він зареєстрував за допомогою Mossack Fonseca (MF) компанію AED International на Британських Віргінських островах. До серпня 2011 року вона належала особисто йому, потім він переоформив її на свою дочку Ольгу, якій на той час щойно виповнилося 23 роки.
Депутат Бабаков в коментарі «Новой газете» заявив, що компанія була зареєстрована на його ім'я, але без його участі, і він не приймав ніяких рішень про її діяльність.
У травні 2017 року, після публікації «Панамського архіву», представник Бабакова Валтс Віганс попросив MF закрити компанію. «По ряду причин, в тому числі з-за витоку даних в пресу, ми більше не хочемо використовувати AED International, зараз компанія не веде ніякої діяльності і знаходиться в« сплячому »стані», - пише представник Бабакова в травні 2017 року.
В офісі MF на лист Валтса не відповіла, але співробітники між собою вирішили, що потрібно не просто ліквідувати компанію за запитом клієнта, а взагалі звільнитися з посади реєстраційного агента. (Тобто позбавити себе від будь-яких зобов'язань перед представниками росіянина.)
Про це вони повідомили Валтсу через пару тижнів, коли всі приготування з їхнього боку вже були закінчені, і вони подали офіційне прохання про звільнення в комерційний реєстр BVI. «Ми прийняли рішення припинити нашу співпрацю, тому що компанія не задовольняє вимогам законодавства BVI в області Due Dilligence». (Зазвичай так говорять про неблагонадійних клієнтів, які не можуть пояснити походження своїх коштів, або клієнтів-політиків. - Ред.) Співробітники MF не стали пояснювати, чому клієнт, якого вони обслуговували до цього 7 років, раптом перестав задовольняти вимогам законодавства.
Фото: РИА Новости
Віктор Звагельський, колишній депутат
Судячи з «Панамському досьє», з ім'ям підприємця Віктора Звагельський було пов'язано відразу дві компанії: панамська Delcroft Real Estates і компанія з BVI Bariton Consultants LTD. Зв'язок з панамської компанією Звагельський заперечував. За його словами, про цю компанію йому нічого не відомо. Акції компанії були випущені на «пред'явника». У червні 2016 року співробітники MF намагалися розібратися, кому ж насправді належить компанія. Судячи з внутрішнього листування, Delcroft Real Estates збирався придбати банк SG Private Banking в інтересах Звагельського, але в підсумку угода не відбулася і компанія була продана іншим клієнтам. Влітку 2016 року акції на пред'явника були нарешті замінені на іменні - власником компанії до цього моменту став громадянин Литви Вітольд Томашевський.
Свою зв'язок з компанією Bariton Consultants Звагельський визнав, втім, стверджував, що ще в 2012 році зробив всі необхідні дії для того, щоб вийти зі складу учасників. «Нова газета» не знайшла слідів цих дій в листуванні MF ні до, ні після публікації «Панамського архіву».
На відміну від компанії Бабакова, компанія Звагельського MF не зацікавила, і, наскільки можна судити після публікації даних «Панамського архіву», реєстраційний агент не зробив спроб закрити компанію або звільнитися з посади реєстраційного агента.
Михайло Сліпенчук. Фото: ІТАР-ТАСС / Станіслав Красильников
Михайло Сліпенчук, колишній депутат
«Панамське досьє» показало, що підприємець і колишній депутат Михайло Сліпенчук - кінцевий власник компанії EuroImpex Group, зареєстрованої на BVI. З нового витоку слід, що Сліпенчук міг бути пов'язаний ще як мінімум з двома компаніями.
На початку 2017 року MF продовжила масштабний внутрішній аудит і зібрала зі своїх клієнтів дані про кінцевих власників компаній, в яких виступає реєстраційним агентом. Серед таких компаній - Miralda Limited, зареєстрована на BVI. Згідно зведених таблицях, складеним Mossack Fosecka, її кінцевий власник - людина на ім'я Михайло Сліпенчук. Вони попросили консалтингову компанію Consulco International Limited, яка веде справи від імені власника, надати особисті документи Сліпенчука.
Consulco не зробила цього у визначений термін, і MF вирішила припинити виконувати обов'язки реєстраційного агента компанії. Miralda Limited була зареєстрована ще в 2003 році, її номінальні власники - компанія з Сейшельських островів Unico Limited і компанія з острова Мен Unico Nominees Limited. Якщо за цими офшорами дійсно стояв депутат Сліпенчук, то йому доведеться порозумітися, оскільки депутату Державної думи з 2013 року заборонено володіти іноземними фінансовими інструментами.
Ще одна компанія, яка може бути пов'язана зі Сліпенчук, - зареєстрована в 2008 році на BVI MBS Investment Development Limited. Але вона могла належати йому не безпосередньо, а через його російський актив - інвестиційну компанію «Метрополь».
Олексій Крапівін. Фото з архіву
Олексій Крапівін, підрядник Російських залізниць
Олексій Крапівін - син близького соратника колишнього глави Російських залізниць Якуніна - вибудував цілу офшорну імперію за допомогою MF. Реєстраційний агент створював для нього компанії в різних офшорних юрисдикціях - не тільки звичних острівних начебто Панами і BVI, але, наприклад, в американському штаті Делавер. До того ж MF надавали компаніям Крапівіна послугу номінальних директорів - тобто співробітники реєстраційного агента, які підписували документи від імені компаній Крапівіна, були фактично в курсі всіх його справ.
Частина компаній Крапівін використовував як «грошові мішки» - одна з них давала в борг інший, потім переписуючи боргові зобов'язання на третю. Інші компанії, як показало розслідування «Нової газети», використовувалися для укладення договорів з найбільшим світовим гігантом в області транспорту - Bombardier Transportation. В результаті істотні суми осідали на секретних офшорних рахунках Крапівіна.
Внутрішній аудит MF торкнувся Крапівіна і його компаній тільки в січні 2017 року - до того моменту Крапівін вже був клієнтом MF щонайменше три роки.
Відразу після новорічних свят, 12 січня 2017 року, представник російського бізнесмена отримав лист: «У рамках нашого внутрішнього аудиту, заснованого на політиці« Знай свого клієнта », ми знайшли негативну інформацію про пана Крапівін, - писав співробітник MF. - Тому наш відділ перевірок прийняв рішення, що ми більше не можемо надавати вам послуги реєстраційного агента ».
Як показує внутрішнє листування MF, днем раніше компанія прийняла рішення не тільки відмовитися від роботи з Крапівіним і його компаніями, але і направити «повідомлення про підозрілу активність» (Suspicious Activity Report (SAR)). Приймаючи це рішення, співробітники MF цитували розслідування OCCRP, засноване на «Панамському досьє», а також більш ранні статті Reuters про бізнес Крапівіна, побудованому на держзакупівлі російського залізничного монополіста, що належить державі ВАТ «РЖД».
- Олеся Шмагун - спеціально для «Нової»
Продовження про те, як витрачають гроші російські держкорпорації - в наступних номерах «Нової газети».
В раю наслідили
Розслідування щодо «Панамського досьє» триває. Німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) і Центру по вивченню корупції і оргзлочинності (OCCRP) вдалося отримати нові документи панамського реєстратора офшорів Mossack Fonseca. Ці документи цінні тим, що охоплюють період після публікації першої витоку. Тому у нас з'явилася можливість дізнатися, як клієнти Mossack Fonseca по всьому світу - чиновники, політики, їхні родичі, друзі та інші фігуранти першого розслідування - відреагували на найбільшу в історії спільну публікацію 380 журналістів з усього світу.
З нового витоку документів випливає, що стосовно однієї з компаній Сергія Ролдугина, відомого віолончеліста і одного президента Росії Володимира Путіна, ведеться офіційне розслідування правоохоронними органами Панами за підозрою в економічних злочинах. А щодо більшості інших фігурантів «Панамського архіву» з Росії проводяться перевірки на предмет відмивання грошей і корупції.
Як і минулого разу, газета Süddeutsche Zeitung поділилася документами з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ), який знову організував роботу сотень репортерів.
Єдиним партнером проекту в Росії стала «Нова газета».
Петро Саруханов / «Нова газета». Перейти на сайт художника
Перші результати вивчення документів з «Панамського досьє» були опубліковані 3 квітня 2016 року. А вже на наступний день, 4 квітня 2016 року, панамський реєстратор Mossack Fonseca відправив так званий «звіт про підозрілу діяльність» з приводу компанії Sonnette Overseas, що належить Сергію Ролдугіна, в Агентство фінансових розслідувань Британських Віргінських островів.
Ця компанія Ролдугина отримувала «позики» -пожертвованія від великих російських бізнесменів. Наприклад, в липні 2007 року Sonnette Overseas отримала в борг від іншої офшорної структури, Levens Trading, 6 млн доларів під 2% річних. А вже через пару місяців позикодавець за «винагороду» в 1 долар пробачив цей борг Ролдугіна. Levens Trading може бути пов'язана з багатющим бізнесменом Росії Олексієм Мордашовим: за даними ЕГРЮЛ, цієї офшорної компанії належало 100% в «Северсталь-втормет».
«Звіт про підозрілу діяльність» - це документ, який банки, реєстратори і юридичні компанії зобов'язані направляти до правоохоронних органів, якщо у них виникають сумніви з приводу діяльності своїх клієнтів і джерел походження їх коштів.
У випадку з Mossack Fonseca така поспішність у виконанні своїх обов'язків виглядає сумнівно. Наприклад, в якості підстави для відправки звіту щодо компанії Ролдугина була вказана (дослівно) «корупція».
«У статтях ми виявили інформацію про те, що Сергій Ролдугіна ... згаданий як один Володимира Путіна, президента Російської Федерації, і хрещений батько його старшої дочки», - говорилося в звіті.
Панамський реєстратор вдавав, що тільки з публікацій журналістів 3 квітня дізнався про дружбу президента Росії з віолончелістом, хоча ця інформація була відома давно і не ховалася ні Путіним, ні самим Ролдугіна. Обов'язок Mossack Fonseca полягала в тому, щоб звернути увагу на цю інформацію ще в 2006-2009 роках, коли до них зверталися представники Ролдугина, щоб зареєструвати офшори на його ім'я.
Протягом квітня 2016 року панамський реєстратор відправив в Агентство фінансових розслідувань Британських Віргінських островів звіти про підозрілу діяльність і щодо інших пов'язаних з Ролдугіна компаній.
Судячи з документів з нового витоку, розслідування відносно офшорів відомого російського віолончеліста ведеться не тільки на Британських Віргінських островах, а й в самій Панамі. 21 грудня 2016 року в офіс Mossack Fonseca прийшов запит з підрозділу прокуратури Панами, яке займається боротьбою з організованою злочинністю. У цьому запиті прокурор просив надати всі наявні документи на компанію Internatiomal Media Overseas SA (IMO), щоб включити їх в матеріали розслідування за підозрою в економічному злочині (якому - не уточнюється).
IMO відігравала важливу роль в офшорній імперії Ролдугина. Ця компанія проводила дивні угоди з акціями найбільших держкомпаній Росії. Вона, наприклад, укладала одночасно два договори - на покупку акцій «Роснефти» і на припинення цього ж угоди. За зрив договору компанія Ролдугина тут же отримала компенсацію - 750 тисяч доларів. Подібних угод було багато. Ці операції дозволяли заробляти мільйони доларів просто з повітря.
В інших випадках компанії Ролдугина купували пакети акцій російських підприємств і продавали їх буквально на наступний день рівно тим, у кого купили вчора, але зі значним прибутком, що дозволяло їм заробляти по 400-500 тисяч доларів з угоди.
Секрет подібного успіху був простий.
Опитані нами експерти вважали, що цих угод в дійсності не було, а контракти підписувалися тільки для того, щоб забезпечити документальне підтвердження легального походження коштів.
На користь цієї версії свідчить і той факт, що деякі договори, судячи з листуванні співробітників Mossack Fonseca, закривалися заднім числом.
Крім цього, IMO володіла часткою (через кіпрську структуру) в російській компанії «Відео Інтернешнл» (Vi) - найбільшому продавця телевізійної реклами в країні.
Mossack Fonseca відправила звіти про підозрілу діяльність і щодо офшорних компаній сім'ї Ротенбергов. Підставою для відправки стала підозра в «відмиванні грошей». Цікаво, що звіт був відправлений 30 березня 2016 року, за кілька днів до спільної публікації перших результатів розслідування. До того моменту в офісі панамського реєстратора ще не знали про те, коли і про що вийдуть статті журналістів, але вже отримали запит від Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, в якому були і питання про Ротенбергов.
Всі ці розслідування та перевірки на офіційному рівні, безумовно, ще не можуть говорити про те, що фігуранти «Панамського досьє» з Росії скоїли злочини. Останнє слово - завжди за судом. Але навіть про такі проміжні результати журналістам-розслідувачам з Росії раніше не доводилося навіть мріяти. Про що б ми не писали, наскільки б це не було доведеним, влада ніяк не реагували. Але в цьому і сила міжнародної кооперації: корупція майже завжди транскордонного, і якщо в Росії на неї закривають очі, то під тиском сотень журналістів вкрадене на батьківщині почнуть рано чи пізно шукати в інших країнах. І навіть на райських островах, які ще недавно здавалися російській клептократії такими тихими і надійними для зберігання своїх капіталів.
- Роман Анін, «Нова»
Кого згадували в Панамі
Компанія Mossack Fonseca знайшла серед своїх клієнтів з Росії політиків і людей з неоднозначною репутацією. З деякими з них компанія терміново обірвала всі зв'язки. А деяких обійшла стороною.
Фото: РИА Новости
Олександр Бабаков, сенатор
Олександр Бабаков з 2003 року був депутатом Державної думи, а з 2016 року став російським сенатором. У 2007 році він зареєстрував за допомогою Mossack Fonseca (MF) компанію AED International на Британських Віргінських островах. До серпня 2011 року вона належала особисто йому, потім він переоформив її на свою дочку Ольгу, якій на той час щойно виповнилося 23 роки.
Депутат Бабаков в коментарі «Новой газете» заявив, що компанія була зареєстрована на його ім'я, але без його участі, і він не приймав ніяких рішень про її діяльність.
У травні 2017 року, після публікації «Панамського архіву», представник Бабакова Валтс Віганс попросив MF закрити компанію. «По ряду причин, в тому числі з-за витоку даних в пресу, ми більше не хочемо використовувати AED International, зараз компанія не веде ніякої діяльності і знаходиться в« сплячому »стані», - пише представник Бабакова в травні 2017 року.
В офісі MF на лист Валтса не відповіла, але співробітники між собою вирішили, що потрібно не просто ліквідувати компанію за запитом клієнта, а взагалі звільнитися з посади реєстраційного агента. (Тобто позбавити себе від будь-яких зобов'язань перед представниками росіянина.)
Про це вони повідомили Валтсу через пару тижнів, коли всі приготування з їхнього боку вже були закінчені, і вони подали офіційне прохання про звільнення в комерційний реєстр BVI. «Ми прийняли рішення припинити нашу співпрацю, тому що компанія не задовольняє вимогам законодавства BVI в області Due Dilligence». (Зазвичай так говорять про неблагонадійних клієнтів, які не можуть пояснити походження своїх коштів, або клієнтів-політиків. - Ред.) Співробітники MF не стали пояснювати, чому клієнт, якого вони обслуговували до цього 7 років, раптом перестав задовольняти вимогам законодавства.
Фото: РИА Новости
Віктор Звагельський, колишній депутат
Судячи з «Панамському досьє», з ім'ям підприємця Віктора Звагельський було пов'язано відразу дві компанії: панамська Delcroft Real Estates і компанія з BVI Bariton Consultants LTD. Зв'язок з панамської компанією Звагельський заперечував. За його словами, про цю компанію йому нічого не відомо. Акції компанії були випущені на «пред'явника». У червні 2016 року співробітники MF намагалися розібратися, кому ж насправді належить компанія. Судячи з внутрішнього листування, Delcroft Real Estates збирався придбати банк SG Private Banking в інтересах Звагельського, але в підсумку угода не відбулася і компанія була продана іншим клієнтам. Влітку 2016 року акції на пред'явника були нарешті замінені на іменні - власником компанії до цього моменту став громадянин Литви Вітольд Томашевський.
Свою зв'язок з компанією Bariton Consultants Звагельський визнав, втім, стверджував, що ще в 2012 році зробив всі необхідні дії для того, щоб вийти зі складу учасників. «Нова газета» не знайшла слідів цих дій в листуванні MF ні до, ні після публікації «Панамського архіву».
На відміну від компанії Бабакова, компанія Звагельського MF не зацікавила, і, наскільки можна судити після публікації даних «Панамського архіву», реєстраційний агент не зробив спроб закрити компанію або звільнитися з посади реєстраційного агента.
Михайло Сліпенчук. Фото: ІТАР-ТАСС / Станіслав Красильников
Михайло Сліпенчук, колишній депутат
«Панамське досьє» показало, що підприємець і колишній депутат Михайло Сліпенчук - кінцевий власник компанії EuroImpex Group, зареєстрованої на BVI. З нового витоку слід, що Сліпенчук міг бути пов'язаний ще як мінімум з двома компаніями.
На початку 2017 року MF продовжила масштабний внутрішній аудит і зібрала зі своїх клієнтів дані про кінцевих власників компаній, в яких виступає реєстраційним агентом. Серед таких компаній - Miralda Limited, зареєстрована на BVI. Згідно зведених таблицях, складеним Mossack Fosecka, її кінцевий власник - людина на ім'я Михайло Сліпенчук. Вони попросили консалтингову компанію Consulco International Limited, яка веде справи від імені власника, надати особисті документи Сліпенчука.
Consulco не зробила цього у визначений термін, і MF вирішила припинити виконувати обов'язки реєстраційного агента компанії. Miralda Limited була зареєстрована ще в 2003 році, її номінальні власники - компанія з Сейшельських островів Unico Limited і компанія з острова Мен Unico Nominees Limited. Якщо за цими офшорами дійсно стояв депутат Сліпенчук, то йому доведеться порозумітися, оскільки депутату Державної думи з 2013 року заборонено володіти іноземними фінансовими інструментами.
Ще одна компанія, яка може бути пов'язана зі Сліпенчук, - зареєстрована в 2008 році на BVI MBS Investment Development Limited. Але вона могла належати йому не безпосередньо, а через його російський актив - інвестиційну компанію «Метрополь».
Олексій Крапівін. Фото з архіву
Олексій Крапівін, підрядник Російських залізниць
Олексій Крапівін - син близького соратника колишнього глави Російських залізниць Якуніна - вибудував цілу офшорну імперію за допомогою MF. Реєстраційний агент створював для нього компанії в різних офшорних юрисдикціях - не тільки звичних острівних начебто Панами і BVI, але, наприклад, в американському штаті Делавер. До того ж MF надавали компаніям Крапівіна послугу номінальних директорів - тобто співробітники реєстраційного агента, які підписували документи від імені компаній Крапівіна, були фактично в курсі всіх його справ.
Частина компаній Крапівін використовував як «грошові мішки» - одна з них давала в борг інший, потім переписуючи боргові зобов'язання на третю. Інші компанії, як показало розслідування «Нової газети», використовувалися для укладення договорів з найбільшим світовим гігантом в області транспорту - Bombardier Transportation. В результаті істотні суми осідали на секретних офшорних рахунках Крапівіна.
Внутрішній аудит MF торкнувся Крапівіна і його компаній тільки в січні 2017 року - до того моменту Крапівін вже був клієнтом MF щонайменше три роки.
Відразу після новорічних свят, 12 січня 2017 року, представник російського бізнесмена отримав лист: «У рамках нашого внутрішнього аудиту, заснованого на політиці« Знай свого клієнта », ми знайшли негативну інформацію про пана Крапівін, - писав співробітник MF. - Тому наш відділ перевірок прийняв рішення, що ми більше не можемо надавати вам послуги реєстраційного агента ».
Як показує внутрішнє листування MF, днем раніше компанія прийняла рішення не тільки відмовитися від роботи з Крапівіним і його компаніями, але і направити «повідомлення про підозрілу активність» (Suspicious Activity Report (SAR)). Приймаючи це рішення, співробітники MF цитували розслідування OCCRP, засноване на «Панамському досьє», а також більш ранні статті Reuters про бізнес Крапівіна, побудованому на держзакупівлі російського залізничного монополіста, що належить державі ВАТ «РЖД».
- Олеся Шмагун - спеціально для «Нової»
Продовження про те, як витрачають гроші російські держкорпорації - в наступних номерах «Нової газети».
