- Дилерська знижка йде на особисті рахунки
- Гроші на користь сімейства Кіртоаке
- «Офшорні консультанти»
- Розслідування в Боснії і Герцеговині
- Чорний список
- Фармімперія Dita Estfarm
- Стела Грама, глава молдавського представництва Bosnalijek
Найвпливовіший гравець на ринку торгівлі ліками в Молдові, компанія Dita Estfarm, став об'єктом перевірки прокуратури Боснії і Герцеговини в зв'язку з деталями угод з боснійським Фармпідприємства Bosnalijek.
У комерційних операціях між ними, як з'ясувалося, фігурують офшорні структури.
У минулому році за підозрою у відмиванні грошей, несплаті податків і підробці боснійські правоохоронці заарештували сімох людей, пов'язаних з Bosnalijek, включаючи колишнього директора підприємства (Bosnalijek - найбільший виробник медпрепаратів в Боснії і Герцеговині, 19 відсотків його акцій належать державі). За даними прокуратури , Махінації принесли підозрюваним чистий дохід в розмірі понад 13 мільйонів доларів.
Дилерська знижка йде на особисті рахунки
Фінансова поліція в Сараєві вивчила контракти і платежі Bosnalijek з 2006 по 2012 рік. Співробітники журналістського об'єднання RISE отримали в своє розпорядження звіти боснійських слідчих, де фігурують імена директора Dita Estfarm Юрія Кіртоаке і його дружини Світлани поряд з назвами компаній в Росії, ОАЕ та Лівії.
З фінансової документації випливає, що в зазначений період Bosnalijek і Dita Estfarm щорічно укладали договір про співпрацю. В цілому на основі цих контрактів молдавська компанія змогла продати ліків на суму понад 2,5 мільйона євро.
У 2006 році Bosnalijek і Dita Estfarm підписали першу комерційну угоду, за умовами якого остання отримувала 10 відсотків виручки від реалізації ліків. Однак в 2007 і 2008 роках дилерську винагороду в компанію не надійшло - гроші виявилися на особистих рахунках Юрія та Світлани Кіртоаке.
Гроші на користь сімейства Кіртоаке
У 2007 році, керуючись чинним контрактом, Bosnalijek перевела понад п'ять тисяч доларів на рахунок самого директора Dita Estfarm, а також понад 28 тисяч доларів на рахунок його дружини. При цьому в документах немає підтвердження, що Світлана Кіртоаке мала якийсь стосунок до комерційних послуг, які надавав її чоловік.
Роком пізніше боснійська компанія перерахувала на рахунок Світлани Кіртоаке вже 41 тисячу доларів. На цей раз (також судячи з документів) комісійні виплачувалися за рішенням відділу міжнародних платежів Bosnalijek.
Журналістам RISE Moldova Юрій Кіртоаке заявив, що трансферти надходили на виконання умов контрактів з Bosnalijek. За його словами, вони з дружиною готували документи в наглядові органи для реєстрації ліків, проводили дослідження ринку в зв'язку з реєстрацією нових препаратів, а гроші були платою за їхні послуги.
«Я за фахом лікар, і моя дружина лікар. Ми виконували ці послуги легально, - сказав журналістам Кіртоаке. - Я займався цим в 2007 і 2008 роках. У якийсь момент я перестав, коли зрозумів, що це невигідно. Паралельно у нас були схожі угоди з іншими фірмами ».
«Офшорні консультанти»
У 2009 і 2010 роках підприємство Bosnalijek підписало схожі «контракти на надання консультаційних послуг» з фірмою Wagner Agency LLP, зареєстрованої у Великій Британії.
Засновниками Wagner Agency в 2008 році стали дві офшорні компанії з Сейшельських островів - Trevis Investment Management Ltd. і Worldwide Holdings Ltd. Імена власників цих компаній невідомі. (Подробиці читайте ТУТ )
Як і в першому договорі з Кіртоаке, Bosnalijek брала зобов'язання виплатити Wagner Agency LLP 10 відсотків вартості своєї продукції, реалізованої через Dita Estfarm. У свою чергу Wagner Agency LLP брала на себе «послуги, пов'язані з рекламою і продажем на молдавському ринку препаратів Bosnalijek».
Цікаво, але в період надання «консультаційних послуг» Wagner Agency LLP в звітах для британських податківців не вказала жодного доходу або відомостей про фінансові операції. І це при тому, що боснійське фармпідприємство заплатило їй 85 тисяч євро.
Розслідування в Боснії і Герцеговині
Юрій Кіртоаке, директор компанії Dita Estfarm За словами Кіртоаке, він запропонував боснійським партнерам укласти контракт з «спеціалізованої» компанією: «У 2009 році у мене відбулася розмова з Bosnalijek. Я сказав, що їм потрібно знайти фірму, яка спеціалізується на консалтингу. У розмові з їхніми юристами була згадана Wagner [...] Юристи порадили Wagner. Це дрібна конторенка, де тільки дві людини, в загальному, нічого особливого ».
Кіртоаке стверджує, що ніяким іншим чином з Wagner не пов'язаний.
Директор Dita Estfarm вказує, що він не підозрюваний і навіть не проходить свідком у справах, які ведуться в Боснії і Герцеговині та в Молдові. Це, запевняє він, «доводить законність» його дій.
Однак 11 квітня в сараевской прокуратурі журналістам RISE Moldova заявили: «Прокуратура кантону Сараєво займається збором матеріалів і свідчень в рамках розслідування, яке стосується дозволу на виплату і самого перерахування комісійних за контрактом, укладеним з консультантами молдавської компанії Dita Estfarm».
У свою чергу Генеральний інспекторат поліції Молдови раніше порушив не пов'язане з цим кримінальну справу про несплату податків. У ньому крім інших компаній фігурує і Dita Estfarm. (Подробиці читайте ТУТ )
Чорний список
У 2014 році Dita Estfarm увійшла в число шести найбільших імпортерів країни з обігом приблизно в 1,3 мільярда леїв (близько 66 мільйонів доларів). Компанія - лідер у своїй галузі і за останні п'ять років не раз виконувала державні замовлення.
За інформацією Агентства з держзакупівель при мінфіні Молдови, з 2011 по 2015 рік Dita Estfarm уклала з різними держструктурами договори більш ніж на мільярд леїв (51 млн доларів). В одному тільки 2015 році сума таких контрактів перевищила 250 мільйонів леїв (12,7 мільйона доларів).
27 березня 2015 року Агентство з держзакупівель внесло Dita Estfarm в чорний список торгових компаній з забороною в наступні три роки брати участь у публічних тендерах. В якості причини вказувалося, що компанія зірвала терміни поставок за договорами з декількома лікарнями в країні. Йшлося про партії одноразових рукавичок, шприців, вати і крапельниць.
Однак компанія опротестувала рішення відомства в Центральному міському суді Кишинева, і через чотири дні заборона була знята, що дозволило Dita Estfarm і далі претендувати на держконтракти. (Подробиці читайте ТУТ і ТУТ )
23 березня 2016 року Апеляційний суд також висловився на користь зняття заборони. Георге Кідора, заступник голови департаменту регулювання та контролю, що діє в структурі агентства, заявив журналістам RISE, що вердикт апеляційної інстанції буде оскаржено у Верховному суді.
За час юридичної протистояння з Агентством з держзакупівель Dita Estfarm не перестала бути активним учасником тендерів, заручившись контрактами на 200 мільйонів леїв (10 мільйонів доларів).
Фармімперія Dita Estfarm
Компанія Dita Estfarm була заснована в 1995 році Юрієм Кіртоаке і двома громадянами Румунії - Роландом Адріаном Тарусі і Корнелем Мірчею Опрісом. Свого часу Тарус був засновником фірми Dita Romania, яка в 2006 році була продана одному з гігантів фарміндустрії - компанії Gedeon Richter. Сьогодні єдиним акціонером і директором Dita Estfarm виступає Юрій Кіртоаке. (Подробиці читайте ТУТ )
Крім того, Юрій Кіртоаке числиться засновником або одним із співзасновників ще 10 комерційних структур, включаючи Farmacia Familiei - найбільшу аптечну мережу в Молдові. Оборот мережі в 2014 році склав понад півмільярда леїв (25 мільйонів доларів).
Стела Грама, глава молдавського представництва Bosnalijek
Підприємство Bosnalijek в 2005 році відкрило офіс в Молдові, його керівником було призначено Стела Грама, дружина члена парламенту країни від Ліберально-демократичної партії Октавіана грам.
У жовтні 2013 року Національна комісія із забезпечення законності Молдови (Comisia Naţionale de Integritate, CNI) визнала, що Октавіан Грама, тоді заступник міністра охорони здоров'я, «порушив стосуються конфлікту інтересів положення закону, беручи участь в складанні списку субсидованих державою ліків, в який були включені вісім препаратів , що випускаються Bosnalijek ».
Грама подав клопотання до суду про визнання висновків комісії недійсними. За підсумками засідання 27 січня цього року суд відмовився це зробити, після чого він подав апеляцію.
Стела Грама заявила RISE Moldova, що в дійсності за весь час лише чотири ліки виробництва Bosnalijek виявлялися в списку субсидованих медикаментів. За її словами, CNI включила в список окремо кілька препаратів, хоча на ділі мова йшла про одне й те ж ліки в різній дозуванні.
Грама пояснила, що в 2005 році в цьому списку було три препарати від Bosnalijek, і коли в 2010 році туди було додано ще одне найменування, вона не мала до цього відношення. Також вона стверджує, що на сьогодні з її ініціативи три з чотирьох ліків зі списку були прибрані.
Стела наполягає на тому, що її чоловік не має відношення до будь-яких рішень про формування списку субсидованих ліків. При цьому вона визнає, що він вчинив неправильно, коли офіційно не повідомив про можливий конфлікт інтересів.
